I finanzieri del Comando Provinciale di Genova stanno eseguendo un decreto di sequestro per un valore complessivo di circa800mila euro, emesso dal Gip del Tribunale di Genova su richiesta della locale Procura, nei confronti di un professionista indiziato dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, occultamento di documenti contabili, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L’evasore è stato scoperto dal confronto tra i dati relativi ai cittadini italiani dichiaratisi residenti all’estero e le evidenze risultanti dal controllo economico del territorio. Così è emerso che ilprofessionista,pur essendo formalmente migrato in territorio estero, esercitava la propria professione, in modo continuativo, in varie città italiane. Su questi presupposti è stata avviata un’attività di controllo che ha consentito di disconoscere l’asserita residenza in territorio monegasco, creata esclusivamente per evadere le imposte attraverso il meccanismo della così dettaesterovestizione.Il sistema evasivo scoperto dalle Fiamme Gialle del Nucleo Operativo Metropolitano di Genova si fondava sulla sistematicaomissione di qualsiasi adempimento fiscale.

In particolare, il professionista, operante nelle Province di Genova, Imperia, Milano e Roma, riscuoteva incontantii compensi legati alle prestazioni sanitarie rese, in media 200 euro a seduta, senza rilasciare alcundocumento
fiscale, per poi accantonarli in un trust con sede in Provincia di Genova di cui lo stesso risultava beneficiario. Quanto accumulato veniva poi versato sui propri conti correnti nazionali e monegaschi, di cui una parte trasferita anche su conti di società a lui riconducibili, sempre con sede nelPrincipato di Monaco.

La capacità economica del professionista è stata constatata in oltre1,3 milioni di eurodi compensi percepiti negli anni dal 2018 al 2023. Le indagini, coordinate dalla Procura di Genova, hanno anche permesso di accertare che l’indagato, dopo la fine delle attività di controllo fiscale, aveva venduto un immobile di proprietà, creandosi una parte della provvista necessaria ad acquistare da una società con sede negliEmirati Arabi Uniti,un’abitazione di pregio nei pressi diDubai marina.Sulla base del decreto emesso dal Gip del Tribunale di Genova, sono stati sottoposti a sequestro7 beni immobilicostituiti da tre abitazioni, 2 box auto e 2 magazzini locati tra la Liguria e la Sardegna, per un valore complessivo stimato di 800 mila euro circa, corrispondente al profitto dei reati ipotizzati.