Un’ingente truffa ai danni dello
Stato nel settore dei bonus edilizi per un importo complessivo
di oltre 24,5 milioni di euro, costituiti da crediti d’imposta
fittizi. E’ quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Roseto
degli Abruzzi (Teramo) nell’ambito di una complessa indagine
coordinata dalla Procura di Teramo con il supporto della sezione
di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Teramo. Tre
persone, tra cui due professionisti esperti contabili, sono
state denunciate per il reato di truffa aggravata finalizzata al
conseguimento di erogazioni pubbliche. Segnalata, inoltre, una
società per la responsabilità amministrativa degli enti in
relazione ai reati commessi dai propri amministratori nel loro
interesse o vantaggio.

   
Le indagini hanno permesso di scoprire un meccanismo di frode
estremamente efficace. Gli indagati, utilizzando una società
“cartiera” amministrata da un mero “prestanome”, priva di
personale dipendente, sede, mezzi e macchinari, hanno
documentato inesistenti lavori di
efficientamento energetico e antisismici – i cosiddetti
Superbonus 110% e Sismabonus – al fine di ottenere
corrispondenti crediti d’imposta nel cassetto fiscale della
stessa società. La frode è stata consumata falsificando la
documentazione tecnica e fiscale relativa a lavori realmente
eseguiti su diversi complessi immobiliari da altre società,
estranee ai fatti, mediante la materiale sostituzione del
nominativo dell’impresa esecutrice con quello della società
“cartiera”.

   
La documentazione alterata è stata poi utilizzata dagli
indagati per generare, mediante duplicazione, ulteriori crediti
d’imposta, oltre a quelli correttamente rendicontati
dall’impresa che aveva realmente eseguito i lavori, inducendo
così in errore l’Agenzia delle Entrate che ha riconosciuto un
doppio beneficio: uno effettivo, l’altro indebito. I crediti
d’imposta fittizi ottenuti, pari a oltre 24 milioni di euro,
sono stati poi ceduti per 11 milioni a soggetti terzi in buona
fede, consentendo ai responsabili di conseguire un illecito
profitto. L’intervento delle Fiamme Gialle ha impedito agli
indagati di cedere e monetizzare anche la restante parte dei
crediti d’imposta fittizi, pari a oltre 13 milioni di euro.

   

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